特产集团召开运营及合同管理专题交流会
发布时间：2025-03-20
为进一步加强集团业务风险防范能力，提升成员企业合同管理水平。近期，集团公司组织开展运营及合同管理专题交流会，集团公司审计风控部有关人员，各成员企业综合管理负责人、合同管理员、综合管理及业务相关人员等共30余人参加会议，集团公司审计风控部经理朱瑜主持会议。
会上，弘祥公司综合运营部经理夏赵云首先做内部管理经验分享，介绍了风控运营中心、仓储物流中心、综合管理中心三大板块的职能，他指出弘祥公司运营团队一人多岗、职责明确，以“制度先行、流程优化”为原则，结合集团公司一体化管理要求先后制定多项管理制度和实施细则，注重客户准入、仓储物流作业规范，进行现期、库存、发票等数据交叉验证保障准确性，建立了“事前尽调、事中控制、事后复盘”的全周期风控体系，发挥了合规管理、风险管理、业务结算等多项职能。
审计风控部何发龙结合集团公司《合同管理办法》和成员企业年度检查情况，重点围绕合同签订、审批、履行、变更与解除、合同存档管理等内容进行讲解，并提出合同管理优化建议。
会议要求，各成员企业运营管理相关部门要加强协同配合，根据经营实际不断优化制度流程，做好全过程风险管控。在合同管理过程中，要贯彻落实集团“提炼内功、外延拓展”总体工作思路和“新、实、进、效”经营发展理念，不断探索、创新管理方法，提升合同管理能力和水平。
一要加强客户履约能力调查。在合同签订前做好客户准入审查，关注客户财务健康状况、经营能力、供应链稳定性等履约能力指标，动态关注客户涉诉案件、行政处罚等法律风险。二要明确审批主体职责。严格按审批权限进行合同审批，业务人员要重点审查合同商务条款，财务人员要重点审查付款、结算、发票等条款，合同管理员要整体审查合同法律风险。各公司要动态关注当年年末归母净资产的变动情况，根据合同管理办法动态调整合同审批权限。三要建立合同履约进度跟踪和风险预警机制。销售合同要重点关注付款截止日，采购合同要重点关注交货截止日，发现异常及时沟通汇报处理，确保资金安全、货物安全。四要规范合同变更与解除程序。合同变更与解除要签订书面协议，避免口头约定变更或解除，明确变更或解除事项及双方责任，防范遗留问题引发纠纷。五要优化合同存档管理。要建立合同管理台账，做好重要合同要电子化存档备份及保密工作，定期复盘并优化合同管理流程，提升管理水平。